Percheziții la persoane bănuite de înșelăciune cu criptomonede
Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bistrița‑Năsăud au efectuat, marți, percheziții la locuințele unor persoane din județele Bistrița‑Năsăud, Cluj și Maramureș, bănuite de fraude informatice și spălare de bani. Prejudiciul cauzat prin comiterea faptelor este de aproape 700.000 de dolari.
Anchetatorii spun că, din noiembrie 2025, un bărbat de 40 de ani din Bistrița ar fi convins o persoană să‑și mute criptomonedele pe o platformă ”mai sigură”. Acesta s-ar fi oferit să o ajute să-și deschidă cont pe noua platformă, intrând astfel în posesia datelor de logare. Ulterior, ar fi accesat fără drept portofelul virtual și ar fi transferat toate sumele către alte conturi, cauzând un prejudiciu de 700.000 de dolari. Pentru a ascunde traseul banilor, bărbatul ar fi folosit mai multe conturi colectoare de pe piața criptomonedelor și ar fi transferat valorile în portofele electronice ale unor persoane de încredere, din anturaj. În urma investigațiilor efectuate, a mai reieșit că un bărbat de 43 de ani, care ar fi controlat o parte dintre conturile în care ar fi fost transferate sumele de bani, ar fi utilizat documente falsificate. Marți dimineața, polițiștii au efectuat 12 percheziții la locuințele persoanelor bănuite de comiterea faptelor.
Pe numele celor doi bărbați au fost emise mandate de aducere. Aceștia au fost conduși la sediul Poliției pentru audieri și dispunerea măsurilor legale. Cercetările în acest caz continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița‑Năsăud.
